广东生益科技股份有限公司独立董事

   关于第十届董事会第二十五次会议事项的独立意见

(资料图片)

  根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股

票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东生益科技股份有限公司

（简称“公司”）的独立董事，现就公司2023年7月11召开的第十届董事会第二

十五次会议事项发表独立意见如下：

  （1）本次提交公司董事会审议的《关于控股子公司对其全资子公司融资提

供担保的议案》，我们认为公司董事会对上述担保事项的决策程序符合有关法律

法规、上市规则及公司章程规定，合法有效。

  （2）本次担保行为符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特

别是中小股东利益的情况。

  （3）我们同意控股子公司为其全资子公司融资提供4亿元担保。

未行权股票期权的独立意见

  公司本次拟注销 2019 年度股票期权激励计划首次授予第三个行权期已到期

未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年度股

票期权激励计划（草案）》等相关规定，审议程序合法合规；本次注销事项不会

对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。我们同意公司对 5 名激励对象持有的已到期未行权的 260 万份股票期权进

行注销。

独立董事：陈宏辉、卢馨、韦俊、李树华

                        广东生益科技股份有限公司

                               董事会

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